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震惊全美的骗税案

发布时间:2018-06-13 14:40:46

 
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  泰伊・华纳 
  身份:豆豆娃娃大亨 
  逃税行为:1996年泰伊・华纳将8000万美元存入了苏黎世的瑞士联合银行。直到美国国税局掌握情况,在过去的12年时间里他至少躲避了560万美元的税费,并从这笔秘密存款中获利2500万美元。虽然他没有向检察官说明这8000万美元的来历,但在2013年他承认了逃税的行为。 
  惩罚:泰伊・华纳缴纳了高达5350万美元的罚款以及1600万美元的税款和利息。美国芝加哥法院最终判处他监禁46-57个月,在他缴纳罚金和保释金后,他得以缓刑和以社区服务抵消监禁时间的“从轻发落”。 
  人物背景:1944年出生于美国芝加哥的泰伊・华纳,从小跟随患有偏执型精神分裂症的母亲长大,度过了艰难的童年并最终大学辍学。他还有过一段不成功的演艺生涯,之后他成为了毛绒玩具的制造商和超级推销员。他在1986年创立了自己的公司,1993年由他的公司设计并生产的豆豆娃娃毛绒玩具风靡一时。他的公司市值25亿美元。 
  韦斯利・斯奈普斯 
  身份:动作电影明星 
  逃税行为:韦斯利・斯奈普斯被控于1999-2004年期间严重逃避个人所得税。他在1999-2004年这5年间共收入3800万美元,这期间他还申请了1200万美元的假退款。 
  惩罚:经过美国佛罗里达州法院检方的调查取证,以涉嫌逃漏税等八项罪名正式起诉韦斯利・斯奈普斯。2008年,佛罗里达州法院裁定他的罪名成立,判处入狱三年并缴罚金、税款和利息共1700万美元。2013年4月,韦斯利・斯奈普斯在宾夕法尼亚州麦吉恩联邦惩教所刑满释放。 
  人物背景:韦斯利・斯奈普斯生于1962年,23岁时参加武术比赛被星探发掘。到目前为止,他主演的电影超过50部,最受观众喜欢的角色是“刀锋战士”。 
  阿尔・卡彭 
  身份:黑帮匪徒 
  逃税行为:芝加哥黑帮“教父”人物阿尔・卡彭被指犯有多项罪名:敲诈、勒索、谋杀等。然而击垮他的突破口是芝加哥联邦税务部门在1931年从他掌管的赌场账目中发现的22项逃税。 
  惩罚:阿尔・卡彭在宾夕法尼亚州东方州立监狱内以“一号公敌”的身份度过了相当长一段时间:因隐瞒个人收入罪被判入狱11年。 
  人物背景:1899年出生的阿尔・卡彭被称作“黑帮教父――芝加哥王”。他在1925―1931年掌权,卡彭时代的黑手党徒风衣下藏着冲锋枪,火拼时用手榴弹开路,强硬残忍的作风令其他黑帮胆寒。卡彭亲手干掉的不下百人,侥幸躲过的伏击至少百次。他曾身价达到1亿美元,在刑满获释后不久病亡家中,终年48岁。 
  乔・乔迪思和特蕾莎・乔迪思 
  身份:真人秀明星 
  逃税行为:他们两人都被起诉多达41项罪名。检控方表示这对夫妻在2001-2008年期间,不但伪造证件,还违法骗取抵押贷款和其他贷款。2009年,他们在宣布破产时,还向法院谎报了收入和资产,严重偷税漏税。 
  惩罚:2015年1月,42岁的特蕾莎・乔迪思在康涅狄格州丹伯里女子监狱开始服刑,她的服刑时长为15个月。乔・乔迪思目前正在照顾四个女儿,待特蕾莎刑满释放回家后,他才进监狱执行他的3年半判决。 
  人物背景:乔和特蕾莎出演了《新泽西完美的家庭主妇》真人秀节目,获得了较高讨论度。特蕾莎还撰写了三本登上《纽约时报》畅销书排行榜的烹饪书。乔・乔迪思是意大利人,在他刑满之后将遭到驱逐出境的惩罚。 
  保罗・道格达斯 
  身份:税务律师 
  逃税行为:保罗・道格达斯策划了10年、总额达70亿美元的税务欺诈计划最终败露。这一欺诈计划是“美国历史上最恶劣的骗税行为”。为此,道格拉斯编造了大量假的客户信息,用于逃避9500万美元的税费。 
  惩罚:保罗・道格达斯被判15年监禁并没收其个人财产1.647375亿美元、湖畔别墅、总价超过2000万美元的证券和账户资金。同时,他还需要向美国国税局缴纳3.71006397亿美元的罚金。 
  人物背景:保罗・道格达斯是拥有会计师和律师双重资格的职业税务律师,他创办了目前已经遭到关闭的振肯和吉尔克里斯律师事务所。在他的事业巅峰期,他的生活极尽奢华。2013年已经63岁的保罗・道格达斯很有可能在狱中度过他人生最后的日子。 
  伊戈尔・奥伦尼科夫 
  身份:房地产大亨 
  逃税行为:伊戈尔・奥伦尼科夫十多年前将两亿美元存入了苏黎世的瑞士联合银行。在2007年,在美国国税局拿出13年时间调查的证据面前,伊戈尔・奥伦尼科夫对一项逃税漏税重罪认罪。 
  惩罚:伊戈尔・奥伦尼科夫缴纳了5200万美元的税款额利息,并与检察官达成缓刑协议。 
  人物背景:伊戈尔・奥伦尼科夫1943年出生于俄罗斯,15岁移居美国,30岁拥有了自己的房地产公司。他的房地产公司市值超过38亿美元。20世纪90年代开始,伊戈尔・奥伦尼科夫开始为逃避税费秘密转移资金。 
  拉什亚・威尔森 
  身份:躁郁症患者 
  逃税行为:2013年美国坦帕市一位名为拉什亚・威尔森的躁郁症患者通过通信诈骗和盗用他人身份欺诈美国国税局2000万美元,并在社交网站脸谱上自称“税务诈骗女王”,大肆炫耀并嘲笑相关部门。 
  惩罚:法院判处拉什亚・威尔森21年监禁,判决包括了对她长达210个月的电信诈骗罪、24个月的身份信息盗取罪和18月的非法持枪罪,数罪并罚。此外,她还被判处缴纳300万美元的罚金。   人物背景:拉什亚・威尔森出生于贫困家庭,她的母亲有严重的毒瘾,她的父亲被捕入狱。她在被起诉欺诈巨额税费前曾被逮捕40余次,但都免于入狱。她还育有三个小学学龄的孩子。 
  利昂娜・赫尔姆斯利 
  身份:亿万富翁 
  逃税行为:利昂娜・赫尔姆斯利被查出偷逃了120万美元的个人消费税,从她购买的奢华内衣到花费300万美元整修她位于康涅狄格州的豪宅。 
  惩罚:1989年利昂娜・赫尔姆斯利被判税务欺诈罪监禁4年。她服刑了21个月后,改为750小时的社区服务,但在她违反规定让他人代劳一些工作后,他的社区服务时间又增加了150小时。 
  人物背景:从纽约布鲁克林区的高中辍学的利昂娜・赫尔姆斯利,在嫁给房产大亨哈利・赫尔姆斯利前,已经有过两段婚姻。哈利・赫尔姆斯利娶她时已经51岁,他的公司掌管着包括帝国大厦等世界著名建筑。2007年,87岁的利昂娜・赫尔姆斯利去世,她留下亿万遗产给慈善机构、1200万美元信托基金为照顾她的爱犬,只为她的每名孙子留下500万美元,领取的条件是他们每年必须到自己的父亲墓前扫墓。 
  彼特・罗斯 
  身份:棒球运动员 
  逃税行为:1990年彼特・罗斯认罪,他虚报和伪造了个人所得税申请表。他未将赌博所获奖金、运动用品销售分红列入收入内容。 
  惩罚:彼特・罗斯被判处五个月监禁并处罚金五万美元。美国棒球职业大联盟也判处他终身禁赛,以示惩戒。彼特・罗斯在2015年提出上诉,表示当年美国棒球职业大联盟对他的处罚过于严厉。 
  人物背景:1941年彼特・罗斯出生于美国辛辛那提,是前任美国职棒大联盟球员(1963-1986年)兼教练(1984-1989年)。 
  乔・弗朗西斯 
  身份:电影制片人 
  逃税行为:2002―2003年期间,乔・弗朗西斯被控漏报超过2000万美元收入。2009年,乔・弗朗西斯承认了两项轻罪罪名:未申报50万美元的收入和向监狱工作人员贿赂价值5000美元的物品。 
  惩罚:根据认罪协议,乔・弗朗西斯最终被判处301天的监禁和一年的缓刑期,并需缴纳24.9705万美元税款和1万美元罚单。 
  人物背景:1973年乔・弗朗西斯出生于美国亚特兰大,他担任过电视节目、影视剧和电影的制片人,他最受欢迎的作品是《狂野女孩》系列。

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